Bir de şey var mesela bazıları gidiyor Mağusa Serbest Bölge'de şirket kuruyorlar, tamam vergi avantajı vs ama dünyada KKTC diye bir ülke yok, bu serbest bölge de bilmiyorum herhalde Türkiye üzerinden yürütülüyordur da yani sonuçta tanınmayan bir şeyi var yani bunun prosedürünü nasıl ayarlıyorlar?
O işler networkler ile oluyor, bu işler ile bağlantılı olan birilerini bulup çıtlatçan, düğünde masa altından votkalı limonata işi gibi.
kimse altın yumurtalayan tavuğu kesmek istemez. bunun için hem o ülkeler, hem offshore bankalarıyla çalışan diğer uluslararası bankalar ciddi takip ediyorlar bu bankaları. bu adamlar tefeci değil, onlar da belirli amaçlarla kurulmuş ciddi bankalar işin aslı.
Paranın kaynağını belgelemek zorundasın.
offshore bankacılıkta denetim yok demek doğru değil. onlar da belli başlı regülasyonlara sahip ülkesine göre. denetimleri de var ama avrupa ya da amerika'daki kadar sıkı yönetim ve denetimler yok. kaldı ki vakıfbank'ın bile offshore bir şubesi var.
bir ikincisi offshore banka, elinde dekontun varsa öyle bir şey diyemez. aslında ondan önce her bankanın senin parana el koyması durumu, küçük bir ihtimal olsa da var. arjantin'de ve daha 2015'te yunanistan'da devlet vatandaşının bankadaki parasına el koymuştu. uç şeyler olmalı yani paraya el konulabilmesi için.
genelde offshore bankalar, zaten dünyadaki en büyük bankaların ortaklığında kurulduğu için insanlar daha bir güveniyor. tabi esas nokta vergi avantajı ve yüksek faiz alınması.
ikinci soruna çok vakıf değilim.
Kara paranın aklandığı yerlerdir buralar. Temiz paranın o nedenle oralarda işi yok . Resmiyet kurumsallık vs. hikaye..
@erva
kara para aklama işlemleri de yapılıyor diye hepten dalavere aracısı değiller. vergiden kaçınmak için de pekçok dev şirket buralardan faydalanıyor. şöyle ki:
mesela a ülkesinde kurumlar için gelir vergisi %40 diyelim. burada faaliyet gösteren şirket %40 gelir vergisi ödememek için merkezimiz offshore bankasının olduğunu ada ülkesinde, a ülkesi bizim sadece üretim üssümüz deyip gelirlerini bu adacık ülkesine aktarıyor. %40 vergi vermek yerine %1-2 masrafı oluyor. vergiden kaçınmış oluyor böylelikle. dünyanın her yerinde koca koca holdingler böyle çalışıyor.
bu örnek sıkça kullanılan bir durum.