A kişisi telegramda B’ye bir form yolluyor. Böylelikle ona ait metamask cüzdan bilgilerini çalıyor. Orada ne var ne yok hepsini kendi metamask cüzdanına yolluyor.
Kendi cüzdanında çaldığı bütün malları BNB’ye çevirip, binance hesabına yolluyor. Oradan da paribu hesabına atıyor. Oradan da banka hesabına parayı geçiriyor.
Bu kişiyi tespit etmenin hiçbir yolu yok mu? Sonuçta binance ve paribu hesaplarında kimlik bilgileri mevcut?? Açıklayabilecek var mı?
O hesaba o coin'in nasıl geldiğinin bir önemi yok, yasal mevzuattan bağımsız işleyen bir sistem. Ayrıca bankaya çalıntı coin'lerin karşılığı olan paranın gelmesi de aynı şekilde bir sorun değil.
Velev ki yasal mevzuatta yeri var. İzini sürüp kişi tespiti yapılabir mi?
Cüzdanlar arası transferler zaten gizli bir şey değil ki biraz araştırırsan Vitalik Buterin'in hesabına neler gelmiş neler çıkmış görebilirsin.
Bu arada coin işi dünyanın şu an bir numaralı kara para aklama sistemi, senin aklından geçenin ne kadar ütopik olduğunu oradan hesap et.
Çalanlar binance’e paribuya atmaz işte. Dex’le ile çevirir, bridge’ler ile başka ağa aktarır oradan monero vb şeye çevirir neler neler yapılabilir. Kapalıçarşıda bile sorgusuz sualsiz usdt’yi dolara çeviren olduğunu duydum mesela. Dolandırıcı niye borsadan çeksin sisteme soksun?
Ama dümdüz bilindik yerlerde yapılırsa evet borsanın tokenlara el koyduğu oldu, duydum.
