diyelim li bir turk vatandasinin hesabinda para var, minik minik her ay arada sirada 1000 2000 3000 falan hesaba atmden para yatiyor. fakat bu insanin calisma sekli parttime arada calismiyor vs
mailye gelip senin dogru duzgun isin gucun yok gibi, nereden geliyor bu degirmenin suyu der mi oratada fol yok yumurta yokken?
birisinin mali denetimden gecmesi sikayetle mi olur, piyango gib rastgele mi olur? nasil oluyor bu isler bilenler anlatsin.
1000 2000 3000 falan parayı kişi kendisi mi yatırıyor yoksa başka yerlerden mi geliyor?
kendisi ATMden yatırıyorsa kimse ne iş hacı demez (yani şimdilik bu ortam yok). dedem harçlık verdi...iddiadan kazandım..."sebepsiz zenginleşme" diye bir şey var hukukta ama milyonlar söz konusu olmadan ve başka bir şekilde suç işlemeden, bir kovuşturma soruşturma olmadan kimseyi kenara çektiklerini görmedim.
denetime takılmak daha çok şu sebeplerle oluyor
maliye x kişiyi kara para aklamaktan, terörden, zart zurt bir sebepten izliyor o kişi y kişisine para gönderiyor o kişi de size gönderiyor..böyle bir ağ içinde olma durumu varsa takibe giriyorsunuz. --ki belki hiç alakanız yok siz adama araba sattınız adam parasını yatırdı belki. ama uğraşırsınız.
maliye dönem dönem belli iş kollarını sıkıştırabiliyor mesela işte internetten satış yapan ama vergi mükellefi olmayanları bir ara takip ediyorlardı. bunlar böyle bir furya yakalarsa öpüyorlar.
ev, araba vs. sürekli al-sat yapan abiler belli bir sayıdan sonra yakalanabiliyor. kira geliri var, beyan etmiyor onu buluyorlar vs.
aklıma gelenler bunlar.
