[]
Hesaba havale
Arkadaşım soruyor her hafta düzenli olarak kendi Şahsi hesabına yaklaşık 250 bin TL para transferi gelse bu sıkıntı yaratır mı? Polis takibe alır mi böyle bir Kişiyi? Özel bir bankada hesabı var. Hesabına gelecek havale Ankara'dan gelecek kendisi İstabulda yaşıyor
hiç bişi olmaz.
edit: oha bende 250tl olarak okudum 250bini bilemiycem hiç o kadar param olmadı.
edit: oha bende 250tl olarak okudum 250bini bilemiycem hiç o kadar param olmadı.
- Yehova
(17.02.15 11:37:57 ~ 18:12:56)
bir sefer gelirse bir şey olmaz da, sürekli gelirse gayet bir şey olur. ilgili kurumlar tarafından hesaplara erişim mümkün. belki sizin arkadaşa olmaz da, bu paranın o hesaba yatmasını gerektirir işlem neyse o tespit edilir ve ona göre işlem yapılır.
2006 yılında benim de bir mükellefime yüzbinlerce tl'lik matrah farkından dolayı vergi ziyaı cezası geldi. tüccar bunlar, limited şirket. faturasız sattıkları malların bedellerinin tahsilatını, faturasız aldıkları malların bedellerinin ödemesini, şirket ortağı olmayan kardeşlerinin üstüne açtıkları şahsi hesaptan yapıyorlarmış. gayrıresmi bir hesap var yani şirketle alakası olmayan kardeş üstüne. çek defteri bile var. faturasız mal almış, oradan da çek vermiş, ne malın şirkete girişi, ne ödemenin şirketten çıkışı, hepsi kardeş üstünden. faturasız mal satmış, karşılığında çek alıp o hesaba tahsil etmiş. buradaki kardeş sizin o bahsettiğiniz arkadaş oluyor yani. hesabı üstünden sürekli yüklü miktarda para hareketi olan.
kardeşe bir şey olmadı. sizin arkadaşa da olmaz. o giriş çıkışları bizim mükellefle ilişkilendirip ne kadar para girip çıkmışsa hepsinin tutarı üzerinden köklediler şirkete. uzlaşmayla muzlaşmayla düşürdük de ödedi hıyarlar.
raporu da buldum: i.imgur.com
bu sadece 2004 yılında tespit edilen ve sadece kurumlar vergisi yönünden inceleme. bunun 2005 ve 2006 yılları ve kdv açısından da tutanaklar var.
ciddiye alın yani.
2006 yılında benim de bir mükellefime yüzbinlerce tl'lik matrah farkından dolayı vergi ziyaı cezası geldi. tüccar bunlar, limited şirket. faturasız sattıkları malların bedellerinin tahsilatını, faturasız aldıkları malların bedellerinin ödemesini, şirket ortağı olmayan kardeşlerinin üstüne açtıkları şahsi hesaptan yapıyorlarmış. gayrıresmi bir hesap var yani şirketle alakası olmayan kardeş üstüne. çek defteri bile var. faturasız mal almış, oradan da çek vermiş, ne malın şirkete girişi, ne ödemenin şirketten çıkışı, hepsi kardeş üstünden. faturasız mal satmış, karşılığında çek alıp o hesaba tahsil etmiş. buradaki kardeş sizin o bahsettiğiniz arkadaş oluyor yani. hesabı üstünden sürekli yüklü miktarda para hareketi olan.
kardeşe bir şey olmadı. sizin arkadaşa da olmaz. o giriş çıkışları bizim mükellefle ilişkilendirip ne kadar para girip çıkmışsa hepsinin tutarı üzerinden köklediler şirkete. uzlaşmayla muzlaşmayla düşürdük de ödedi hıyarlar.
raporu da buldum: i.imgur.com
bu sadece 2004 yılında tespit edilen ve sadece kurumlar vergisi yönünden inceleme. bunun 2005 ve 2006 yılları ve kdv açısından da tutanaklar var.
ciddiye alın yani.
- kibritsuyu
(17.02.15 11:46:37 ~ 12:19:57)
bence sıkıntı olur hayırdır birader bu paralar nerden geliyor derler adama
- t joe (17.02.15 11:50:44)
Kesinlikle sıkıntı olur, birkaç yıl sonra çıkması daha yüksek olasılık sonraki 5 yıl içinde çok yüksek ihtimalle geriye dönük inceleme yaparken maliyeye takılırsınız fakat bu gibi meblaların girdikleri yerler belli değilse ki burda konu para aklamaya geçiş yapıyor güzel yöntemler mevcut. 250bintl lik havaleleler birkaç taneyi geçerse maliyenin sorgulamama imkanı yok o işler öyle yapılmıyor.
- ssyumusakg (17.02.15 11:59:40)
neden geliyor bu havale o onemli.
bi de allahaşkına bu kadar haftalik para alan bir adam size soruyor, siz de gelip bize mi soruyorsunuz?
acın bir muhasebeci, avukat ona sorun düzgün iş yapın.
birisi bir başkası adına açıklamasız nakit 100 tl bile yatıramaz normalde. 20bin altına kadar cırlamazlar, ama 20bin üstü kontrole girer.
o riski buradan alacagı cevapla almasın
bi de allahaşkına bu kadar haftalik para alan bir adam size soruyor, siz de gelip bize mi soruyorsunuz?
acın bir muhasebeci, avukat ona sorun düzgün iş yapın.
birisi bir başkası adına açıklamasız nakit 100 tl bile yatıramaz normalde. 20bin altına kadar cırlamazlar, ama 20bin üstü kontrole girer.
o riski buradan alacagı cevapla almasın
- sage (17.02.15 12:01:52)
maliye ve vergi dairesi böyle büyük hareketli para aktarımlarını bankalardan talep ediyor. mutlaka bir yerden takılır. ayda 1000000tl para aktarımı olacak ve takibe alınmayacak öyle mi? canına okurlar adamın
- argent dawn (17.02.15 12:17:47)
50.000 tl üstü takibe Düşüyor. İncelerler gerekli görürlerse duruma göre aksiyon alırlar.
- canercuxy (17.02.15 12:24:03)
maliye aylık 1000 tl'lik kiranın vergisinin peşinde. aylık 1 milyonu tabii ki sorarlar.
- merhum (17.02.15 12:41:57 ~ 12:42:16)
5000 tl in üstü mutlaka faturalı, vergili olması lazım. sahiden bunu ne diye gönderiyorlar. 250 bin lira lam, boru değil ki, maliyeye götüme sokucam desin...
- son nefes (17.02.15 13:07:49)
1
